Delito de fraude

Actores de doblaje demandan a empresa de locución por el uso no autorizado de sus voces para una tecnología de inteligencia artificial.

Alegan que fueron contactados a través de la plataforma Fiverr para proporcionar muestras de voz para proyectos diversos, bajo la creencia de que eran para clientes anónimos. En este contexto, aseguran que Lovo utilizó sin autorización sus voces para desarrollar productos de inteligencia artificial que se comercializan sin su consentimiento.

20 de mayo de 2024

Tribunal de Nueva York reduce fianza impuesta a Donald Trump en un caso de fraude financiero y suspende la confiscación de sus bienes.

28 de marzo de 2024
Se ordena que se conceda la moción en la medida en que se suspenda la ejecución de aquellas partes de la Sentencia (1) que ordena la devolución al Procurador General de $464,576,230.62, condicionada a que los demandados-apelantes consignen, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de este orden, un monto de $175 millones de dólares.
Estados Unidos.

Multimillonario ruso pierde demanda contra casa de subastas Sotheby’s a la que acusó de colaborar con comerciante de arte para defraudarlo en la adquisición de obras de arte.

La demanda afirmaba que el comerciante de arte, quien actuó como agente de Rybolovlev durante más de una década, estaba llevando a cabo «negociaciones reñidas con los vendedores» en nombre del magnate ruso. Se alegó que habían “inflado” los precios de venta reales en casi un 100%.

5 de febrero de 2024
No se configura la atenuante de reparación del daño causado.

Procurador que defraudó a sus clientes por la suma de 1.5 millones de euros es condenado a pena privativa de libertad por Tribunal español.

No hizo esfuerzo en una restauración de tipo moral para con los perjudicados, singularmente con las personas físicas que carecen del más mínimo conocimiento del funcionamiento de la justicia y confían plenamente en quienes, desde su posición procesal, la administran.

1 de febrero de 2024
Falta de cuidado y control.

Mujer que cobró durante 6 años la pensión de su abuela fallecida es absuelta por Tribunal español a raíz de la negligencia de las entidades involucradas.

Cuando el engaño es tan burdo que cualquiera lo puede evitar con una mínima reacción defensiva, se dice que puede ocurrir que el error haya sido provocado por la propia desidia del engañado y no tanto por la idoneidad de la acción fraudulenta del autor, especialmente cuando el engaño se dirige contra organizaciones complejas como las recurrentes.

17 de diciembre de 2023
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tribunales nacionales deben abstenerse de sentar precedentes jurisprudenciales que generen un riesgo de impunidad sistémica para los delitos de fraude, por contravenir el derecho de la Unión Europea.

El incumplimiento de la obligación de establecer sanciones penales efectivas para proteger los intereses financieros de la UE infringe su legislación. Los Estados miembros están obligados en virtud de la legislación de la UE a luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE mediante medidas disuasorias.

12 de agosto de 2023
Estados Unidos.

Hombre demanda a empresa propietaria de ChatGPT por respuestas falsas que lo vincularon a delitos que no cometió.

Lo dicho es una invención completa y no se parece a la denuncia real consultada e incluso confiere datos erróneos, pues ninguna de las declaraciones de ChatGPT está en la denuncia real. OAI es consciente de que ChatGPT a veces inventa hechos y se refiere a este fenómeno como una «alucinación». Además de ser falsas y maliciosas, están expresadas en forma que tienden a dañar la reputación de Walter y lo exponen al odio, el desprecio y el ridículo público.

14 de junio de 2023
Corte Suprema de Estados Unidos.

Deudores no culpables son responsables por los fraudes cometidos por sus asociados, al tenor de la Ley de Quiebras, por lo que deben contribuir al pago de lo adeudado.

La norma establece un equilibrio entre los intereses de los deudores insolventes y sus acreedores. Por lo general, permite a los deudores liquidar todas las obligaciones previas a la quiebra, pero hace excepciones cuando, a juicio del legislador, el interés del acreedor en recuperar una deuda en particular supera el interés del deudor en comenzar de nuevo. Una de esas excepciones prohíbe a los deudores pagar cualquier deuda por dinero obtenido por fraude.

17 de marzo de 2023
Estados Unidos.

Ex asesor de Donald Trump enfrentará a la justicia por una acusación de fraude.

Fue acusado de adueñarse de una parte de los fondos destinados a la construcción del muro en la frontera con México, una de las promesas del gobierno de Donald Trump. Ya había sido condenado al negarse a cooperar con la justicia en el marco de la investigación por el asalto al Capitolio, ocurrido en enero de 2021.

3 de marzo de 2023
Argentina.

Tribunal condena a “mulero informático” por participar en un fraude.

El “mulero informático” es el que interviene en la comisión del delito mediante el aporte de una cuenta bancaria propia para transferir el dinero obtenido de modo ilícito. Los intermediarios financieros actúan por lo general con ánimo de lucro, recibiendo una comisión en contraprestación por su aporte.

19 de diciembre de 2022